Teilnehmer: A. Ackermann, Pfr. Stürmer, Pfr. Steinbacher, S. Friz, S. Weller, P. Mergarten, A. Fritz, M. Hermann, O. Müller, J. Fitz
Entschuldigt: H. Stettner
Gäste: 2
Beginn: 19:00 Uhr, Ende: 21:15 Uhr
Begrüßung und Andacht zum heutigen Losungstext
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Öffentliche TOP‘s:
1.) Geschäftsordnung
Der KGR Hellershof wird in der Sitzung am 15.07.2024 zur Geschäftsordnung für die Pfarrämter Welzheimer Wald West (zukünftig Welzheimer Wald I 100% gf), Ost (zukünftig Welzheimer Wald II 100%) und Welzheimer Wald Süd (zukünftig Welzheimer Wald III 100%) in der (fusionierten) Evangelischen Kirchengemeinde Welzheimer Wald und der Evangelischen Kirchengemeinde Hellershof angehört und ist mit dieser einverstanden.
2.) Rückblicke
• Der Gottesdienst im Grünen war trotz des etwas unsicheren Wetters gut besucht
• Fleckengottesdienst war ebenfalls gut besucht und sehr stimmig
• Kinderbibelwoche war mit 40 Kindern gut besucht. Christoph Noll ist kurzfristig ausgefallen. Dank dem Einsatz vieler konnte die Woche trotzdem gut stattfinden. Gottesdienst am Sonntag war dann eher spärlich besucht
• Männerausflug zu Fa. Stihl Markenwelt mit ca. 14 Männern. Zusätzlich zu den Männervespern eine lohnende Veranstaltung
• Sonstiges
3.) Kirchenpflege
• Haushaltsabschluss 2023 + Auflegung
Der Haushaltsabschluss 2023 wird vom Kirchenpfleger Peter Mergarten vorgestellt.
Besonderheiten 2023:
1. Zelttage: Leider kamen nach dem ersten Bericht im KGR noch Kosten hinzu.
Ausgaben 44.534,38 €, Einnahmen 32.179,61 €
Defizit nach endgültiger Abrechnung höher (12.354,77 €)
Bei 44 Veranstaltungen von 29.4. bis 21.5.2023 wurden über 5000 Besucher gezählt,
damit hat die Kirchengemeinde jeden Besucher mit etwa 2,47 € bezuschusst.
2. Anschaffung eines Sonnensegels für den Kindergarten-Außenbereich mit Gesamtkosten von 8.500 €
3. Für die Pfarrhausrenovierung sind im Jahr 2023 etwas mehr als 44.000 € angefallen.
4. 2023 wurden 933 Buchungen mit einem Volumen von 783.360 € getätigt, zusätzlich
etwa 240 Sepa-Lastschriften eingezogen.
5. Es wurden 35 Zuwendungsbescheinigungen über 100 € ausgestellt.
Unsere gesamten Rücklagen und Sondervermögen betrugen zum 31.12.:
2016: 474.526 €
2017: 547.928 €
2018: 598.633 €
2019: 623.605 €
2020: 661.421 €
2021: 677.591 €
2022: 733.189 €
2023: 779.084,39 €
Damit hatten wir 2023 Rücklagenzuführungen in Höhe von 45.895 €. Wo möglich wurden
unsere Überschüsse in den vergangenen Jahren in die „Rücklage aus frei verfügbaren
Mitteln“ gebucht, bei der wir in der Verwendung am freiesten sind. Hierin befinden sich
derzeit 408.113,55 €.
Die Rücklagen waren zum Teil beim OKR (mit 1,88 % Zins und Bonus) angelegt.
Der Catella-Immobilienfonds (EB 50.000) entwickelte sich im Jahr 2023 das erste Mal negativ. Es
wurden in 2023 900,90 € ausgeschüttet (etwa 1,6 %). Der Fonds war zum Jahresende
53.053 € wert und hat damit leider gegenüber 2022 etwa 2.300 € an Wert eingebüßt,
nachdem es die Jahre zuvor ständig aufwärts gegangen war. (2022: 55.355 € / 2021:
53.153 / 2020: 52752 / 2019: 51951 / 2018: 51301 / 2017: 50851 / 2016: 50150 €)
Die Bilanzsumme betrug 990.869,71 € / 2022: 958.854,51€ / 2021: 902.832,41 € / 2020:
884.817,52 €, / 2019: 856.853,76 / 2018: 831.250,32 €. Sonderposten wurden keine
gebildet.
Ausblick:
– die Zinserträge bewegen sich weiter weit unter der Inflation,
– die Kirchensteuereinnahmen sinken,
– die Bezirksumlage wird weiter steigen,
– die Personalkosten steigen kontinuierlich, viele Dienstleistungen lassen sich OKR, Bezirk und Regionalverwaltung teuer bezahlen (Auslagerung Finanzwesen, Datagroup-IT-Dienstleistungen,
Kindergartengeschäftsleitungen …),
– eine sichere und rentable Alternative zur Geldanlage ist derzeit schwierig
Seitens des KGR gibt es hierzu keine Fragen.
Es erfolgt die Rechnungsfeststellung:
Diese Jahresrechnung wurde mit den auf Seite 3 genannten gesondert geführten Bestandteilen und den Anlagen nach § 79 HHO (Gesamt-)Kirchengemeinderat zur Feststellung übergeben.
Beschluss des (Gesamt-)Kirchengemeinderates vom 15.07.2024 zur Feststellung der Jahresrechnung gemäß § 47 Abs. 1 der Kirchengemeindeordnung (KGO):
Der (Gesamt-)Kirchengemeinderat stellt die Jahresrechnung nach § 58 HHO fest.
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich während des Jahres ergeben haben, werden genehmigt.
Entsprechend den Haushaltsvermerken (siehe Haushaltsplanbeschluss) werden die aus den beigefügten Berechnungen ersichtlichen Rücklagenveränderungen genehmigt.
• Der Abrechnung der Personal- und Sachkosten im Ordentlichen Haushalt und den im Vermögenshaushalt abgewickelten Investitionen laut beigefügten Aufstellungen wird zugestimmt.
• Der Abrechnung der pauschalierten Sachkosten und der Verwendung der frei verfügbaren Mittel laut beigefügten Aufstellungen wird zugestimmt. Ebenso wird der Finanzierung der Maßnahmen im Investitionshaushalt zugestimmt.
Der Bildung von Haushaltsertragsresten, Haushaltsaufwendungsresten und Haushaltsvorgriffen entsprechend der Übersicht zum Jahresabschluss wird zugestimmt.
Dem Haushalt wird wie vorgelegt einstimmig zugestimmt.
• Haushaltsplan 2024
Wird von Fr., 26.07.24 bis Di., 06.08.24 offengelegt
• Stand Kassenprüfungen
• Opferplan 2025:
Änderungen Pflichtopfer:
Pflichtopfer vom 11.05.25 EKD (Konfirmation) vorziehen auf den 04.05.25
Pflichtopfer vom 31.10.25 für die Bibelverbreitung weltweit (Lichterfest) verschieben auf den So., 02.11.25
Empfohlene Opfer:
16.03.25 Karmelmission
18.04.25 Licht im Osten
08.06.25 für aktuelle Notstände
24.08.25 Israelsonntag EDI
28.09.25 Jugendarbeit
16.11.25 Schwarzes Kreuz
Kirche im Grünen:4 x in 2025
Vorschlag: Missionsprojekt (Auswahl aus Heft), Verteilhefte Amt für Missionarische Dienste, Patenkind der Kinderkirche, Verein Lichtblick Welzheim
Sonstige Opfer
21.12. Patenkind
24.12. Kinderwerk Lima
31.12. CoWorkers
Sollte eine Veranstaltung auf den jeweiligen Termin fallen (Matinee, …) kann das jeweilige Opfer nochmal verschoben werden.
Dem Opferplan wird einstimmig zugestimmt.
• neue „Kirchenpflege“: A. Fritz wird derzeit von P. Mergarten eingelernt. Zum 01.10.2024 wird sie das Amt von P. Mergarten übernehmen
• Spende an DIPM bzgl. Ausleihe der Hüpfburg während der Kinderbibelwoche: 100,00 € wird beschlossen
• Dank an den Kirchenpfleger wird ausgesprochen
4.) Sonstiges
• Mitarbeiterausflug 2024: Kornberger Viehstall / Sa., 09. November 2024
• Termine 2025 (siehe Plan A. Ackermann): bitte möglichst befüllen bis zur Sitzung im September
• Anschaffung Liederbücher für den Saal (ca. 20 Stück):
Feiert Jesus Best of / Glaubenslieder / …
Bis zur nächsten Sitzung bitte überlegen, bzw. mitbringen
• Frage an Pfr. Steinbacher: Wie kam es von Verbundkirchengemeinde zur Fusion?
Der Wille zur Fusion war seitens der beteiligten Kirchengemeinderäte da. Rechtlich gesehen besteht nur ein minimaler Unterschied.
15.07.2024 / M. Hermann